通信講座受講状況確認サイト

バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.914 2016年4月1日号
ここがポイント!口座開設時の対応&取引時確認
~手続きの流れと確認書類の見方
Sold Out

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
ここがポイント!口座開設時の対応&取引時確認
~手続きの流れと確認書類の見方
金融機関にとって口座開設の手続きはあらゆる業務の基本となるものです。本特集では、口座開設と取引時確認の流れ、主な確認書類のチェックポイントなどを解説します。

〈マンガ〉口座開設手続きの流れと各種確認を行う際のポイント[ MORE >> ]


取引時確認の手順・改正と確認書類のチェックポイント

 ㋐取引時確認の手順と平成28年10月以降の改正内容
 ㋑自然人からよく提示される確認書類の見方を押さえよう

口座開設時におけるこんなときどう対応する?

 ①お客様から「昔は簡単に口座開設できたのに」と不満を言われた[ MORE >> ]
 ②お客様からあまり見かけない公的書類を提示された
 ③妻が来店して「夫名義の口座を開設したい」と言ってきた
 ④お客様から「法人の口座を開設したい」と言われた
 ⑤外国人から「口座を開設したい」と言われ在留カードを提示された

こんな声かけを行って商品提案につなげよう


取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

福岡銀行千早支店 本保佳子さん

特別企画

施行直前! 障害者差別解消法と求められる配慮[ MORE >> ]

連載マンガ

▲投資信託のプラスワン提案実践ストーリー

「米国の利上げは債券価格にどんな影響を与えるの?」
[ MORE >> ]

▲銀行『事件簿』ドキュメント

「自行で用意しているノベルティの横領と売却」
[ MORE >> ]
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)