通信講座受講状況確認サイト

バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1050　2023年4月号
  • 定価:1,100円（税込）
マンガ＆サンプルで学ぶ
口座開設時の手続きとマネロン対策
～個人・法人への確認事項と留意点

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

詳細情報

特集
マンガ＆サンプルで学ぶ
口座開設時の手続きとマネロン対策
～個人・法人への確認事項と留意点
金融機関の窓口担当者にとって必須業務である口座開設の手続き。本特集では基本となる手続きの流れや確認事項を押さえるとともに、昨今、金融機関が取り組むべき重要テーマであるマネロン等対策の留意点も解説します。

【マンガ】マネロン対策を踏まえた口座開設時の手続きの流れと確認ポイントを押さえよう [ MORE >> ]

【サンプル】個人のお客様の本人確認書類はココを確認！[ MORE >> ]

①運転免許証
②マイナンバーカード
③旅券（パスポート）
④在留カード
⑤健康保険被保険者証
⑥戸籍の附表の写し

ケーススタディ・個人のお客様の口座開設　こんなときどうする？

①妻から夫の口座開設を依頼された
②親から未成年の子どもの口座開設を依頼された
③外国人のお客様から口座開設を依頼された
④成年後見人から被後見人の口座開設を依頼された
　

こんな取引に注意！個人のお客様の口座開設に潜むマネロンリスクを理解しよう 

①個人の口座開設に潜むマネロン等リスクとは？
②こんなケースにはどう対応すればよい？ 　

【フロー図】法人の口座開設時における手続きの流れとポイント [ MORE >> ]

①個人の口座開設に潜むマネロン等リスクとは？
②こんなケースにはどう対応すればよい？ 　

【Ｑ＆Ａ】法人の口座開設時におけるマネロン等対策の留意点 

①法人の口座開設においてマネロン等のリスクがあるのはどんなお客様？
②法人のマネロン等対策では実質的支配者の特定が重要だと聞いたけど…？
③実質的支配者リストって何？　リストの活用はマネロン等対策に有効なの？
④マネロン等対策では「継続的顧客管理」も重要だと聞いたけど…？ 　　

特別企画

金融機関で働くための仕事の進め方－－やりたい仕事をするために[ MORE >> ]
　

取材企画

若手が知りたい！できる先輩のキャリアパス
足利銀行 ビジネスソリューション営業部（鹿沼支店兼務）　佐藤 純貴さん
 

連載マンガ

▲【新連載】タイムトラベラールカ 
     窓口業務お助けダイアリー


資産形成に悩む
子育て世代へのお客様への対応

▲発見！ あなたの職場のすごい人
   ”銀行”のシゴト探求記

「『システム部門』の仕事」

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）