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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 【ご注意ください】
  ・本講座は雑誌『バンクビジネス』2026年６月号増刊を再構成して制作しています。
  ・本講座はWEB専用通信講座です。パソコンやスマートフォン、タブレット等から「受講者MYページ」にアクセスしていただくと、デジタルブック（電子版テキスト）がありますので、それをお読みになり学習を進めてください。
  ・添削課題もWEBでの解答・提出となります。
  ・受講者MYページにアクセスしていただくための「受講者番号登録のお知らせ」、および「修了証」は、郵送でお届けいたします。
  ・インターネットに接続するために必要な諸費用に関しては、受講者様のご負担とさせていただきます。 　
  
  ●テキスト構成●

  【プロローグ】マンガ・いま営業店がマネロン・金融犯罪対策に取り組む意義とは？
  
  【ＰＡＲＴ１】犯収法施行規則の改正ポイントを理解しよう

  １．現状の取引時確認ルールを再確認しておこう
  ２．犯収法の基本と改正の経緯を押さえよう
  ３．施行規則改正で変わる本人確認方法を押さえよう
  ４．法人顧客の本人確認方法における改正ポイントを押さえよう
  ５．マンガ　新たな本人確認の流れを押さえよう
  ６．新たな本人確認書類「特定在留カード」の券面と取扱いのポイント 　 　　　　　　　　　　　　

  【 ＰＡＲＴ２】お客様の実態に即したマネロン対策を習得しよう

  １．口座開設時にはこんな動きに注意しよう
  ２．口座開設後のモニタリング時にはこんな動きに注意しよう
  ３．決算書に表れる違和感から法人先のマネロンを防ごう
  ４．疑わしい取引発生時の初動対応を押さえよう

  【 ＰＡＲＴ３】金融犯罪の最新手口と対応を押さえよう

  １．最新の金融犯罪の動向を押さえよう
  ２．〈ケースで学ぶ〉金融犯罪事例と求められる対応
  ❶フィッシング詐欺（SMS・メール）
  ❷SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺
  ❸口座売買・レンタル・乗っ取り
  ❹ニセ警察詐欺
  ❺生成AI悪用詐欺
  ❻外国人名義口座の不正利用
  ❼ビジネスメール詐欺
  ❽オンラインカジノ