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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.902　2015年10月1日号
取引時確認の新ルールと実務対応
～平成28年10月施行予定の改正で変わる確認手続き
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特集
取引時確認の新ルールと実務対応
～平成28年10月施行予定の改正で変わる確認手続き
改正犯罪収益移転防止法が成立し、来年10月より新ルールが適用される予定です。そこで本特集では、その改正内容を踏まえて、新ルールによって生じる可能性の高いトラブルを挙げて、具体的な対策を紹介します。

＜マンガ＞改正犯収法で取引時確認はこのように厳しくなる[ MORE ＞＞ ]

＜フローチャートで理解する＞現行の取引時確認の手順と改正ポイント

取引時確認の改正後はこんな場合にどう対応する？[ MORE ＞＞ ]

ケース１　公的書類として健康保険証が提示されたが
ケース２　子供の口座開設のため親が健康保険証を提示したが
ケース３　新規発行等が中止となった住基カードが提示されたが
ケース４　同じ内容の現金振込が複数あり金額は合計で10万円超になるが
ケース５　２日にわたり預金口座に２００万円超の現金が入金されたが

実質的支配者の定義についてしっかり押さえておこう

犯罪収益移転危険度調査書で疑わしい取引を判断する

取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

東和銀行川越支店事務課　藤本香有 さん

特別企画

融資担当者のための「事業性評価」入門[ MORE >> ]

連載マンガ

　

▲投資信託のプラスワン提案実践ストーリー

「『おすすめ』を聞かれたらどう回答すればいい？」
[ MORE >> ]
　

▲銀行『事件簿』ドキュメント

「酒席からの帰りに発生した顧客情報の紛失」
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