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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.982　2019年2月1日号
  • 定価:1,026円（税込）
ここがポイント！外国人の口座開設
～在留資格・期間の確認＆ケース別対応法

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特集
ここがポイント！外国人の口座開設
～在留資格・期間の確認＆ケース別対応法
外国人の口座開設では、在留資格や在留期間をチェックするなど厳格な確認が求められます。本特集では、外国人から口座開設を依頼されたときの手続きやケース別対応法を解説します。

口座を不正に利用されないよう開設の際には厳格な手続きを行おう

＜Ｑ＆Ａ＞在留資格＆在留期間の基本知識と確認方法

　①外国人の口座開設ではなぜ在留資格や在留期間を確認するの？
　②在留カードって何？在留カードを見てどんなことを確認するの？
　③永住者と特別永住者はどう異なるの？特別永住者証明書はどんなもの？
　④入管法改正で在留資格が変わると聞いたけど実務への影響はある？
 

＜マンガ＞外国人の口座開設での確認事項＆事務手続き[ MORE >> ]

＜ケーススタディ＞外国人の口座開設こんなときどうする!?[ MORE >> ]

　①技能実習生が付添人と来店した
　②以前来日した外国人が再来日して口座開設を要請した
　③日本語がおぼつかない技能実習生から依頼された
　④日本の支社に転勤した外国人から開設を求められた
　⑤留学生からアルバイトのための口座開設を求められた
　⑥本人確認書類で特別永住者証明書を提示された
　⑦本人確認書類でマイナンバーカードを提示された
 

マネロン等不正取引を防ぐ！口座開設後の管理方法

 

企業の目利きレベルアップシリーズ②

＜Ｑ＆Ａ＞介護サービス事業の見方とアドバイス[ MORE >> ]

 

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「お客様の資産運用の目的をきちんと理解して案内していますか？」
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