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目次はこちら（クリックで内容が表示されます）

• Part 1 基礎知識＆基本応対 編

  Q&Aで学ぶ 外国人のお客様の基本応対

  ①外国人のお客様の応対はどのようにすればいいの？
  ②外国人のお客様の応対で気をつけるべきことはある？
  ③外国人のお客様からはどんな質問を受けやすい？ どう対応すれば？
  ④外国人のお客様への対応でクレームになるケースもある？
  ⑤外国人のお客様の対応でトラブルを回避するには？
   

  Part 2 口座開設 編

  図解で学ぶ 口座開設の確認事項とルール

  外国人のお客様の口座開設の基本と留意点

  マンガで学ぶ 外国人のお客様の口座開設時の確認事項・手続き

  「外国人のお客様の口座開設」こんなときどうする!?

  ①外国人留学生から口座開設を依頼された場合、どのように対応したらよい？
  ②技能実習生から口座開設を依頼された場合、どうしたらいい？ 資格が特定技能の場合は？
  ③「家族滞在」の外国人のお客様から口座開設を依頼されたらどのように対応したらよい？
  ④技能実習生が付添人と来店し口座開設を依頼してきた…
  ⑤以前来日した外国人のお客様が再来日して口座開設を依頼してきた…
  ⑥日本の支社に転勤した外国人のお客様から口座開設を求められた…
  ⑦ワーキング・ホリデーの外国人のお客様から口座開設を依頼された…
  ⑧永住者の配偶者等から口座開設を依頼された…
  ⑨日本語の理解が不十分な外国人のお客様に口座開設を依頼された…
  ⑩上陸許可を得て間もない外国人のお客様に口座開設を依頼された…
  ⑪在留期間が残り少ない外国人のお客様に口座開設を依頼された…
  ⑫資格外活動許可がない留学生に給与受取り目的で開設依頼された…
  ⑬実質的支配者が外国人である法人から口座開設を依頼された…
  ⑭本人確認書類として特別永住者証明書を提示された…
  ⑮本人確認書類としてマイナンバーカードを提示された…
   

  Part 3 海外送金 編

  「海外送金」こんなときどうする!?

  ①「本国に住む家族の口座に200万円相当額を送金したい」との依頼を受けた…
  ②海外送金の受取人が経済制裁対象国の隣接地に存在するとわかった…
  ③留学生のお客様の口座に海外から多額の振込（披仕向送金）があった…
  ④最近現金が入金されたばかりの口座からの海外送金を依頼された…
  ⑤リスクの高い国からの海外送金受入依頼があった…
   

  Part 4 マネロン等対策 編

  知っておきたいマネロン等対策Q&A

  ①リスクベース・アプローチに基づいてお客様や取引に対応するにはどうしたらいい？
  ②取引時確認ではどんなことに留意すべき？ 本人確認書類はコピーでも大丈夫？
  ③どんな取引が疑わしい取引に該当する？ 該当する・しないはどう見極めればいい？
  ④継続的顧客管理とは何？ どんな取組みをしなければならないの？
  ⑤リスク低減措置やEDDとは何？ リスクの高い取引にはどう対応すればいいの？
  ⑥取引フィルタリングとは？ 注意フラグが立ったらどう対応すればいい？