本書の内容
本冊子は、本人確認書類のサンプルを掲載し、取引時確認のポイントを解説するものです。
フルカラーや2色刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています!
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。
目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。
2021年版では、2020年10月の法改正により、健康保険証の記号・番号等の取得が制限されたことを記載。
その他、新しいパスポートの特徴・取扱い、別名併記が可能な書類、定款の記載の変更点などを網羅し、
アップデート。
フルカラーや2色刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています!
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。
目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。
2021年版では、2020年10月の法改正により、健康保険証の記号・番号等の取得が制限されたことを記載。
その他、新しいパスポートの特徴・取扱い、別名併記が可能な書類、定款の記載の変更点などを網羅し、
アップデート。
目次はこちら(クリックで内容が表示されます)
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■取引時確認の流れとポイント
■特定取引の範囲拡大とハイリスク取引の取引時確認
■本人確認書類と確認方法
■非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法
■取引時確認済みの確認
PART1 提示のみで確認可能な書類
1 運転免許証
2 運転経歴証明書
3 旅券(パスポート)
4 個人番号カード(マイナンバーカード)
5 住民基本台帳カード(写真付き)
6 在留カード
7 特別永住者証明書
8 身体障害者手帳
9 療育手帳
10 精神障害者保健福祉手帳
11 戦傷病者手帳
12 小型船舶操縦免許証
13 宅地建物取引士証
14 電気工事士免状(第一種)
15 認定電気工事従事者認定証
16 特種電気工事資格者認定証
17 耐空検査員の証
PART2 提示+他の確認方法で確認する書類
18 国民健康保険被保険者証
19 健康保険被保険者証
20 国家公務員共済組合の組合員証
21 地方公務員共済組合の組合員証
22 私立学校教職員共済制度の加入者証
23 年金手帳
24 介護保険被保険者証
25 後期高齢者医療被保険者証
26 印鑑登録証明書(個人)
27 母子健康手帳
28 児童扶養手当証書
29 特別児童扶養手当証書
PART3 提示+転送不要郵便で確認する書類
30 戸籍事項全部証明書(戸籍謄本・抄本)
31 住民票の写し
32 住民票記載事項証明書
PART4 顧客が法人の場合の確認書類
33 登記事項証明書
34 印鑑登録証明書(法人)
35 定款
36 株主名簿
37 有価証券報告書
■巻末チェックリスト
外国人の取引時確認時における留意点
法人の取引時確認時における留意点
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■取引時確認の流れとポイント
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