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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.902 2015年10月1日号
  • 定価:1,008円(税込)
取引時確認の新ルールと実務対応
~平成28年10月施行予定の改正で変わる確認手続き

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特集
取引時確認の新ルールと実務対応
~平成28年10月施行予定の改正で変わる確認手続き
改正犯罪収益移転防止法が成立し、来年10月より新ルールが適用される予定です。そこで本特集では、その改正内容を踏まえて、新ルールによって生じる可能性の高いトラブルを挙げて、具体的な対策を紹介します。

<マンガ>改正犯収法で取引時確認はこのように厳しくなる[ MORE >> ]


<フローチャートで理解する>現行の取引時確認の手順と改正ポイント


取引時確認の改正後はこんな場合にどう対応する?[ MORE >> ]

ケース 公的書類として健康保険証が提示されたが
ケース2 子供の口座開設のため親が健康保険証を提示したが
ケース3 新規発行等が中止となった住基カードが提示されたが
ケース4 同じ内容の現金振込が複数あり金額は合計で10万円超になるが
ケース5 2日にわたり預金口座に200万円超の現金が入金されたが

実質的支配者の定義についてしっかり押さえておこう


犯罪収益移転危険度調査書で疑わしい取引を判断する


取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

東和銀行川越支店事務課 藤本香有 さん

特別企画

融資担当者のための「事業性評価」入門[ MORE >> ]

連載マンガ

 

▲投資信託のプラスワン提案実践ストーリー

「『おすすめ』を聞かれたらどう回答すればいい?」
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▲銀行『事件簿』ドキュメント

「酒席からの帰りに発生した顧客情報の紛失」
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