- 取引時確認の手続きに強くなる講座
犯収法のポイントと実務上の留意点をしっかりマスター!
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヶ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 11,000円(税込) | 3回 |
学習のねらい
犯罪収益移転防止法の概要を押さえた上で、取引時確認手続きの変更点・経過措置などについて、マンガや図解で学習します。本人確認書類の見本(個人・法人全40種類/B5・カラー版)を掲載し、チェックポイントが一目で分かるようになっています。
★継続教育単位講座(課目:FP実務と倫理)AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位
★継続教育単位講座(課目:FP実務と倫理)AFP:7.5単位/CFP®:7.5単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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法改正のポイントと実務上の留意点 ※テキストは1冊+別冊です
第1章 Q&Aで学ぶ・取引時確認の基礎知識
取引時確認を理解するための基礎知識
第2章 犯収法改正のポイントと手続きの変更点
改正前の犯収法における取引時確認の手順/マンガで学ぶ・犯収法改正で取引時確認のルールはこう変わった!/法人の実質的支配者の定義変更について理解する/外国PEPsの確認方法について理解する/犯収法改正に伴なう経過措置
第3章 〈ケーススタディ〉取引時確認のこんな時どうする!?
>妻による夫名義の口座開設/未成年者の口座開設/外国人の口座開設/成年後見人との預金取引/複数回にわたる敷居値を下回る金額の振込依頼/入学金などの敷居値を上回る振込依頼/法人の当座預金口座の開設/法人代表者の変更/個人事業主の法人成り/マンション管理組合・PTAなど、法人格のない団体の口座開設/担保権の設定時・保証契約の締結時/他
第4章 確認記録・取引記録の作成ポイント
確認記録はどのように作成するか/取引記録はどのように作成するか
第5章 疑わしい取引の届出の作成方法
疑わしい取引の届出義務とは何か/犯罪収益移転危険度調査書と疑わしい取引の判断/金融機関における体制整備のポイント
<別冊> 本人確認書類のチェックシート(B5・カラー版 40ページ)
(個人・法人の確認書類 全40種の見本を掲載し、チェックポイントを詳しく解説/B5・カラー版)
<個人>
運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/個人番号カード/住基カード/在留カード/特別永住者証明書/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/戦傷病者手帳/小型船舶操縦免許証/宅地建物取引士証/電気工事士免状/認定電気工事従事者認定証/特種電気工事資格者認定証/耐空検査員の証/国民健康保険被保険者証/健康保険被保険者証/船員保険被保険者証/国家公務員共済組合の組合員証/地方公務員共済組合の組合員証/私立学校教職員共済制度の加入者証/健康保険日雇特例被保険者手帳/年金手帳/介護保険被保険者証/後期高齢者医療被保険者証/印鑑登録証明書/母子健康手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/戸籍全部事項証明書(戸籍謄本・抄本)/住民票の写し/住民票記載事項証明書
<法人>
登記事項証明書/印鑑登録証明書/定款/株主名簿/有価証券報告書/納税証明書
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヶ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 11,000円(税込) | 3回 |
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