近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 法改正のポイントと実務上の留意点　※テキストは１冊＋別冊です

  第１章　Ｑ＆Ａで学ぶ・取引時確認の基礎知識

  取引時確認を理解するための基礎知識
   

  第２章　犯収法改正のポイントと手続きの変更点

  改正前の犯収法における取引時確認の手順／マンガで学ぶ・犯収法改正で取引時確認のルールはこう変わった！／法人の実質的支配者の定義変更について理解する／外国ＰＥＰｓの確認方法について理解する／犯収法改正に伴なう経過措置
   

  第３章　〈ケーススタディ〉取引時確認のこんな時どうする!?

  >妻による夫名義の口座開設／未成年者の口座開設／外国人の口座開設／成年後見人との預金取引／複数回にわたる敷居値を下回る金額の振込依頼／入学金などの敷居値を上回る振込依頼／法人の当座預金口座の開設／法人代表者の変更／個人事業主の法人成り／マンション管理組合・PTAなど、法人格のない団体の口座開設／担保権の設定時・保証契約の締結時／他
   

  第４章　確認記録・取引記録の作成ポイント

  確認記録はどのように作成するか／取引記録はどのように作成するか
   

  第５章　疑わしい取引の届出の作成方法

  疑わしい取引の届出義務とは何か／犯罪収益移転危険度調査書と疑わしい取引の判断／金融機関における体制整備のポイント
   

  ＜別冊＞　本人確認書類のチェックシート（Ｂ５・カラー版　40ページ）

  （個人・法人の確認書類　全40種の見本を掲載し、チェックポイントを詳しく解説／Ｂ５・カラー版）
  ＜個人＞
  運転免許証／運転経歴証明書／パスポート／個人番号カード／住基カード／在留カード／特別永住者証明書／身体障害者手帳／療育手帳／精神障害者保健福祉手帳／戦傷病者手帳／小型船舶操縦免許証／宅地建物取引士証／電気工事士免状／認定電気工事従事者認定証／特種電気工事資格者認定証／耐空検査員の証／国民健康保険被保険者証／健康保険被保険者証／船員保険被保険者証／国家公務員共済組合の組合員証／地方公務員共済組合の組合員証／私立学校教職員共済制度の加入者証／健康保険日雇特例被保険者手帳／年金手帳／介護保険被保険者証／後期高齢者医療被保険者証／印鑑登録証明書／母子健康手帳／児童扶養手当証書／特別児童扶養手当証書／戸籍全部事項証明書（戸籍謄本・抄本）／住民票の写し／住民票記載事項証明書
  ＜法人＞
  登記事項証明書／印鑑登録証明書／定款／株主名簿／有価証券報告書／納税証明書