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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1066　2024年4月号
  • 定価:1,100円（税込）
まずはココから！
マネロン対策を踏まえた口座開設手続き
～お客様への確認事項とリスク低減につながる対応

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
まずはココから！
マネロン対策を踏まえた口座開設手続き
～お客様への確認事項とリスク低減につながる対応
窓口業務の基礎となる口座開設手続きにおいては、マネロン等のリスクを踏まえた慎重な対応
が必要不可欠です。本特集では、口座開設・マネロン等対策の基礎知識のほか、口座開設時
に想定されるさまざまなお客様への対応方法をマンガやサンプルなどを交えて解説します。

【マンガ】なぜ口座開設時にマネロン対策が求められるの？ [ MORE >> ]

【図解&サンプルで理解する！】
本人特定事項の確認方法とお客様対応時のポイント[ MORE >> ]

1. 本人確認書類の種類と確認方法
2. 本人確認書類のチェックポイント
3. マイナンバーの活用推進で今後の本人確認業務はどう変わる？
4. こんなお客様が口座開設に来たらどう対応する？
 

【ケーススタディ】マネロン対策につながる口座開設時の対応[ MORE >> ]

＜個人のお客様＞
①本人確認書類の氏名・住所が異なるものを提示された
②顔写真がない本人確認書類を提示された
③２つ目の口座開設を依頼された
④同好会など任意団体名義の口座開設を依頼された
⑤転送不要郵便の送付先が確認書類の住所と異なる
＜法人のお客様＞
⑥実質的支配者がわからないと言われた
⑦経理担当者から法人の口座開設を依頼された
⑧事業目的が複数あり主たる事業が不明確である
⑨本店所在地が頻繁に移転されている
⑩個人事業主として口座を開設したいと言われた
 

特別企画

若手担当者が押さえておきたい 同行訪問を進めるうえでのポイント [ MORE >> ] 

連載マンガ

▲タイムトラベラールカ 
  窓口業務お助けダイアリー

口座の名義変更の手続きに
来店されたお客様への案内
 

▲発見！ あなたの職場のすごい人
   ”銀行のシゴト”探求記

「人材開発部門の仕事」
 

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