- 2027年４月の改正に対応！
本人確認書類のチェックポイント＜2027年版＞
- 定価:1,100円（税込）
- サイズ：B5判・56頁
- 2026年10月初版
- ISBN：978-4-7650-2474-7
本書の内容
本冊子は、本人確認書類のサンプルを掲載し、取引時確認のポイントを解説するものです。
フルカラーや２色印刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています！
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点、そして2027年４月の改正ポイントなどを
フローチャートや図解で解説。 改正の内容がよくわかる１冊です。
2027年版では、2027年４月の改正に合わせて「ICチップの有無」「顔写真の有無」で書類を整理。
各書類ごとに「2027年３月までの取扱い」と「2027年４月以降の取扱い」を併記することで、
改正前も改正後も使える内容としています。
そのほか、特定在留カードや特定特別永住者証明書などを追加。
最新の内容にアップデートすることで、本人確認業務に永く使える１冊となっています。
フルカラーや２色印刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています！
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点、そして2027年４月の改正ポイントなどを
フローチャートや図解で解説。 改正の内容がよくわかる１冊です。
2027年版では、2027年４月の改正に合わせて「ICチップの有無」「顔写真の有無」で書類を整理。
各書類ごとに「2027年３月までの取扱い」と「2027年４月以降の取扱い」を併記することで、
改正前も改正後も使える内容としています。
そのほか、特定在留カードや特定特別永住者証明書などを追加。
最新の内容にアップデートすることで、本人確認業務に永く使える１冊となっています。
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
-
●取引時確認の流れとポイント
●特定取引の範囲とハイリスク取引の取引時確認
●２０２７年（令和９年）３月31日までの本人確認書類と確認方法
●２０２７年（令和９年）４月以降の本人確認方法の変更点
●２０２７年（令和９年）４月１日以降の本人確認書類と確認方法（対面）
●２０２７年４月改正非対面取引時の自然人の本人特定事項の確認方法
●取引時確認済みの確認【ＰＡＲＴ １】ＩＣチップあり＋顔写真ありの書類
①運転免許証
②マイナンバーカード
③旅券（パスポート）※２０２０年２月３日以前に申請のもの
④旅券（パスポート）※２０２０年２月４日以降に申請のもの
⑤在留カード
⑥特定在留カード
⑦特別永住者証明書
⑧特定特別永住者証明書【ＰＡＲＴ２】ＩＣチップなし＋顔写真ありの書類
⑨運転経歴証明書
⑩身体障害者手帳
⑪療育手帳
⑫精神障害者保健福祉手帳
⑬小型船舶操縦免許証
⑭宅地建物取引士証
⑮電気工事士免状（第二種）
⑯認定電気工事従事者認定証
⑰特種電気工事資格者認定証
⑱耐空検査員の証【ＰＡＲＴ３】偽造等対策済み・ＩＣチップなし＋顔写真なしの書類
⑲印鑑登録証明書（個人）
⑳戸籍の附票の写し
㉑住民票の写し
㉒住民票記載事項証明書【ＰＡＲＴ４】他の書類の補完書類として利用可能な書類
㉓資格確認書
㉔健康保険日雇特例被保険者手帳
㉕介護保険被保険者証
㉖母子健康手帳
㉗児童扶養手当証書【ＰＡＲＴ５】法人の確認書類 印鑑登録証明書
㉘印鑑登録証明書
㉙（法人） 登記事項証明書
㉚定款
㉛実質的支配者リストの写し
-
関連商品
-
FATF第4次対日相互審査に対応！
継続的顧客管理による営業店のマネロン対策定価1,100円(税込)
-
バンクビジネス NO.914 2016年4月1日号
定価1,026円(税込)
-
バンクビジネス別冊
「ケースで学ぶ 窓口担当者の手続き大全集」定価605円(税込)
-
マネロンや反社対策に必須！法人の実態確認に強くなる講座
定価14,300円(税込)
-
最新マネロン対策&金融犯罪防止講座
定価11,000円(税込)
-
変わる本人確認業務とマネロン対策マスター講座
定価7,700円(税込)