バンクビジネス
- バンクビジネス NO.1041 2022年9月号増刊
- 定価:1,100円（税込）
〈総特集〉外国人のお客様への対応に強くなる！
～マネロン等対策の観点から注意すべきポイント
～マネロン等対策の観点から注意すべきポイント
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詳細情報
| 特集 | 〈総特集〉外国人のお客様への対応に強くなる！ ～マネロン等対策の観点から注意すべきポイント |
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マネロン等対策強化が求められる今、金融機関の外国人対応は重要度を増しています。9月号増刊では、外国人のお客様から口座開設や海外送金を依頼された際の手続きや対応につ いて、マネロン等対策の観点から注意すべきポイントを踏まえて解説します。
●プロローグマンガ●
外国人のお客様への対応は難しいけれど…
対応時の確認事項と手続きの流れを押さえてニガテ意識を克服しよう
PART1 基本応対に強くなる
・外国人のお客様が金融機関を利用する背景を押さえよう
・外国人のお客様に応対する際の留意点を理解しよう
・マネロン等防止の観点から対応時に注意すべき点とは⁉
PART2 口座開設に強くなる
・マンガで学ぶ 外国人からの口座開設依頼はこんな点に注意して対応しよう
・図解 口座開設の手続きフローと外国人対応のポイントを整理しよう
・Ｑ＆Ａで学ぶ 在留資格・在留期間の基礎知識を押さえよう
① 外国人のお客様から口座開設を依頼された際はどんな点を確認すればよい？
② 在留カードって何？どんなことを確認するの？
③ 永住者と特別永住者はどうちがうの？ 特別永住者証明書って何？
・こんな外国人からの口座開設依頼はここに注意しよう
① 外国人留学生
② 技能実習生／特定技能者
③ 企業内転勤者
④ 永住者／永住者の配偶者等／日本人の配偶者等／定住者
⑤ 起業希望者
⑥ ワーキングホリデー利用者
・口座開設後の管理はこんな点に注意して行おう
PART3 外国送金に強くなる
・マンガで学ぶ 外国人からの外国送金依頼はこんな点に注意して対応しよう・図解 外国送金・受取の手続きフローとマネロン等対策のポイントを整理しよう
・サンプルで学ぶ 外国送金依頼書兼告知書の記入はここに注意しよう
・外国送金取引時にはこんな点を確認してマネロン等対策を行おう
・ケースで学ぶ外国人からのこんな送金依頼にはどう対応する？
① 本国の家族に向けて高額な外国送金を依頼された
② 自行庫に預金口座を持っていないお客様から外国送金を依頼された
③ 預金口座を持つお客様から現金での外国送金を依頼された
④ 制裁対象国やその近隣地域に対する外国送金を依頼された
⑤ 送金依頼者の代理人と称して日本人が外国送金を依頼してきた
⑥ これまで動きがなかった外国人の口座にいきなり外国送金があった
⑦ 外国送金を依頼してきた法人の実質的支配者が外国人だとわかった