- ＜マンガでやさしく学ぶ！＞ マネー・ローンダリング対策講座
ＦＡＴＦ審査とガイドラインのポイント ／ 犯収法と実務ノウハウ
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円（税込） | 3回 |
学習のねらい
本講座では、2019年に予定されているＦＡＴＦによる第４次相互審査の内容や、審査を前に金融庁が発表したガイドラインに完全対応。ガイドラインの内容をやさしく解説するとともに、「営業店に求められる対応」についても学習できます。
テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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＜第１分冊＞ＦＡＴＦ審査の概要と金融庁ガイドラインのポイント
第１章 マネロン対策の基礎知識
１ ＜マンガ＞ マネロンってなに？
２ Q＆A マネロン対策の基礎知識を押さえよう第2章 FATFの組織概要と第４次対日相互審査
１ FATFの組織概要を把握しよう
２ FATFの相互審査と勧告内容について理解しよう
３ 金融機関に求められるFATF対応はどんなものか
第３章 金融庁ガイドラインのポイント
１ ＜マンガ＞ マネロンガイドラインのポイントを押さえよう
２ ガイドラインの構成と「基本的考え方」を理解しよう
３ 「リスクベース・アプローチ」について理解しよう
４ 「管理態勢とその有効性の検証・見直し」について理解しよう
５ 「金融庁によるモニタリング等」について理解しよう
＜第２分冊＞取引時確認を踏まえた営業店におけるマネロン防止体制整備
第１章 犯収法の概要と取引時確認のポイント
１ ＜マンガ＞ 犯収法とマネロンはどんな関係があるの？
２ 犯収法の概要と改正ポイントを押さえよう第２章 営業店に求められるマネロン防止体制整備
１ ＜マンガ＞ 取引時確認でマネロンはこう防ぐ
２ 対象となる取引を理解しよう
３ 対象者別の確認方法を押さえよう
４ 疑わしい取引について理解しよう
５ ハイリスク取引について理解しよう第３章 外為実務時のマネロン対策における注意点
１ 外為業務におけるマネロン対策の重要性
２ 押さえておくべき外為法の概要
３ 制裁対象取引とはなにか
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 12,100円（税込） | 3回 |
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