近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊　利用者保護の実践と実務対応の留意点

  第１章　お客様の保護と金融犯罪の防止

  求められる利用者保護ルールの徹底／多様化・巧妙化する金融犯罪の現状／ケーススタディ・金融犯罪と金融機関の過失責任／金融犯罪防止と窓口担当者の役割
   

  第２章　預金者保護法と実務対応Ｑ＆Ａ

  そもそも預金者保護法とはどんな法律？／預金約款と預金者保護法の関係は？／補償がカットされるのはどんな場合？／「重大な過失」とそれ以外の「過失」とは？／預金者の過失はどのように立証するの？／他
   

  第３章　預金払戻事務の注意点とケーススタディ

  フローチャート・預金払戻事務の手順と注意点／こんな払戻請求にはこう対応する！＝男性から女性名義の預金の払戻請求、無通帳での払戻請求、名義人の家族と称する人からの払戻請求／他
   

  第４章　本人確認の徹底と金融犯罪の防止

  本人確認の徹底が金融犯罪防止の第一歩
   

  第５章　個人情報の保護と金融犯罪の防止

  個人情報の流出と金融犯罪への利用／個人情報保護法のポイント／ケーススタディ・個人情報の流出と犯罪利用／個人情報流出時の対応と未然＆再発防止策
   

  第６章　犯罪収益移転防止法と本人確認のポイント

  犯罪収益移転防止法による本人確認とリスク管理／サンプルで見る！ 主な本人確認書類のチェックポイント／他
   

  第２分冊　各種金融犯罪と防止対策

  第１章　盗難・偽造通帳（カード）による不正出金と窓口対策

  盗難通帳等による不正出金はこんな手口で行なわれる／不正出金防止に向けてこんな注意喚起をしよう／こんな挙動不審者には気を付けよう／通帳・カードの盗難（偽造）発覚時の対応と留意点／盗難通帳による不正出金に関する最近の判例動向
   

  第２章　振り込め詐欺の手口と窓口対策

  振り込め詐欺はこんな手口で行なわれる／犯罪者はこんな偽装をして不法な振込請求を行なう／振り込め詐欺未然防止のためこんな注意喚起を実施しよう／振り込め詐欺発生時の対応と留意点／他
   

  第３章　その他金融犯罪と防止対策

  ＡＴＭコーナー・店舗内での金融犯罪と防止対策／フィッシングの手口と防止対策／スパイウェアの手口と防止対策／その他金融ハイテク犯罪と防止対策
   

  第４章　犯罪防止に向けた店内体制の整備

  店内体制の策定・運営と役割分担／役席者による管理・指導のポイント
   

  第５章　反社会的勢力への対応ポイント

  金融犯罪と反社会的勢力／反社会的勢力にいかに対応していくか