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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第一分冊：FATF審査の概要と金融庁ガイドラインのポイント

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  PART１ マネロン対策の基礎知識
  1 マンガ・マネロン対策ってどんなことをすればよいの？
  2 Ｑ＆Ａ　マネロン対策の基礎知識を押さえよう
  
  PART２ FATFの組織概要と第４次相互審査
  1 FATFの組織概要を把握しよう
  2 FATFの相互審査と勧告内容について理解しよう
  
  PART３ 金融庁ガイドラインのポイント
  1 マンガ・ガイドラインのポイントを押さえよう！
  2 ガイドラインの構成・改正点と「基本的考え方」を理解しよう
  3 「リスクベース・アプローチ」について理解しよう
  4 「管理態勢とその有効性の検証・見直し」について理解しよう
  5 「金融庁によるモニタリング等」について理解しよう
  
   

  第二分冊：取引時確認を踏まえたマネロン対策

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  PART１ 犯収法の概要とマネロン対策
  １ マンガ・犯収法とマネロンはどんな関係があるの？
  ２ 犯収法の概要を押さえよう
  ３ 平成28年10月の改正ポイントを押さえよう
  
  PART２ 営業店に求められる取引時確認のポイント
  １ 取引時確認の対象となる取引を理解しよう
  ２ 対象者別の確認方法を理解しよう
  ３ 確認記録・取引記録の作成ポイントを理解しよう
  
  PART３ 疑わしい取引の届出を行う際のポイント
  １ 疑わしい取引の届出が必要な取引を押さえよう
  ２ リスク評価書について理解しよう
  ３ ケーススタディ・疑わしい取引へはこう対応しよう
  
  PART４ 外為実務でのマネロン対策とその注意点
  １ 外為業務におけるマネロン対策の重要性
  ２ 押さえておくべき外為法の概要
  ３ 制裁対象取引の概要と取引時の注意点
   

  別冊：継続的顧客管理による営業店のマネロン対策

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  PART１ 一段と重要性が高まる営業店でのマネロン対策
  
  PART２ マネロン関連の規制と金融庁ガイドラインの改正点
  
  PART３ 個人顧客への継続的顧客管理
  
  PART４ 法人顧客への継続的顧客管理