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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1086　2025年7月号
  • 定価:1,100円（税込）
決算書から見つける！
マネロン防止の着眼点
～注視すべき勘定科目とヒアリング例
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特集
決算書から見つける！
マネロン防止の着眼点
～注視すべき勘定科目とヒアリング例
法人口座を不正に利用したマネロン犯罪が急増する昨今、営業店においては様々な観点から
防止に努めることが求められます。そこで本特集では、主に決算書上の変化から法人のマネロ
ン関与を見抜くため、勘定科目の中で着目すべきポイントや、疑わしい先へのヒアリング方法
などを解説します。

【マンガ】決算書にマネロンを防ぐ糸口を見つけられることを理解しよう

法人によるマネロンの典型的な手口を知ろう

法人の実態把握のために求める書類と確認ポイント

勘定科目のココに注目して実態把握・マネロン防止につなげよう

①現金・預金
②売掛金・売上
③仕入・買掛金
④貸付金・借入金
⑤有価証券
⑥固定資産
⑦役員報酬
 

勘定科目のココに注目して実態把握・マネロン防止につなげよう

①取引先法人が犯罪組織との結びつきがある
②過去に犯罪組織との結びつきがあったことが判明した
③取引先が自覚なく犯罪組織に利用されていた
 
連載マンガ

▲タイムトラベラールカ 
  窓口業務お助けダイアリー

20代での保険加入に
迷いがあるお客様への案内


 

▲ようこそ！
まほろば町支店

法人名義の口座開設時には
マネロン対策を徹底しよう

 
 

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